Splash Image

مركز المستثمر

مركز المستثمر

التحديثات

بالنشرات التحديثية
 

القواعد الحاكمة للشركة

اضغط على كل قسم لتوسيع والاطلاع على التفاصيل.

1- تطبيق حوكمة الشركات

أصبحت الوحدة الحالية ، والتي تمت مراجعتها على ضوء ميثاق مملكة البحرين الجديد لحوكمة الشركات ، سارية المفعول في 1 سبتمبر 2011 وتتطلب من الشركات المدرجة الالتزام ببنودها بشكل كامل اعتبارا من نهاية السنة المالية 2011.

ويود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشركة بتلكو إبلاغ المساهمين بأن الشركة ملتزمة بالكامل بوحدة متطلبات المعايير العليا لمراقبة حوكمة الشركات .

2- التعيينات الجديدة في مجلس الإدارة

توجد إجراءات رسمية وفعالة وشفافة لتعيين الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة. لقد تم اختيار جميع أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 23/2/2011. وخلال العام، أصبح هناك شاغرا واحدا لعضو مجلس الإدارة (يتم تعيينه من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية) وبانتظار تعيين عضو جديد من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.

تنتهي فترة العضوية لمجلس الإدارة الحالي في 23/2/2014 تتم بعدها عملية انتخاب الأعضاء بناء على توصية من لجنة التعيينات والمكافئات ومجلس الإدارة، بينما تتم عملية الانتخاب من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

3- الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية أمام المساهمين عن الممارسة الصحيحة لأعمال الشركة وضمان فعالية قانون حوكمة الشركات ورفع التقارير المطلوبة في هذا الخصوص.

لقد تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة الحاليين من قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين من بين عدد من المرشحين الذين اقترحهم المجلس.

يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي 9 أعضاء. وقد تم تعيين جميع الأعضاء الحاليين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين لمدة 3 سنوات تنتهي في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في عام 2014 .

4- لجنة التدقيق

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بالشركة برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق. تتمثل الواجبات والمسؤوليات الأساسية للجنة التدقيق في التالي:
- نزاهة بيانات الشركة المالية وعملية كتابة التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية؛
- التدقيق السنوي المستقل لبيانات الشركة المالية، تعيين المدققين الخارجيين وتقييم مؤهلات المدققين الخارجيين ومكافئاتهم واستقلاليتهم وأدائهم؛
- تعيين رئيس التدقيق الداخلي والمراجعة المنتظمة لأنشطة وأداء دائرة التدقيق الداخلي؛ و
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إفصاح الشركة عن ضوابط وإجراءات المراقبة.

5- لجنة التعيينات والمكافئات

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافئات ما يلي:
- تحديد الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة؛
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة ليقوم مجلس الإدارة بوضعهم على جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية التالي؛
- مراجعة سياسات الشركة لتحديد المكافئات الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديمها لموافقة المساهمين؛
- تخصيص المكافئات لأعضاء مجلس الإدارة بناء على حضورهم الاجتماعات وأدائهم.
-  إدارة عملية تقييم الأداء الخاصة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

6- اللجنة التنفيذية

تتمثل المسؤوليات الأساسية للجنة التنفيذية في التالي:
- مراجعة أداء عمليات بتلكو، مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية، وتوجيه الإدارة لتطوير وتنفيذ برامج كفيلة بتنفيذ خطة العمليات السنوية؛
- الحصول على تقارير، كل ربع سنة مالية على أقل تقدير، حول أداء العمليات للمشاريع المشتركة والشركات التابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المالية الأساسية،
- مراجعة حقيبة استثمارات بتلكو المتوفرة للبيع مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية،
- المصادقة على جميع طلبات شطب / إعدام أي استثمار، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
- المصادقة على أي نفقات رأسمالية مدرجة أو غير مدرجة في الميزانية، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
- مراقبة تنفيذ نظام فعال لحوكمة الشركات، وعلى وجه الخصوص، ميثاق حوكمة الشركات في مملكة البحرين ومتطلبات المجلد السادس لبنك البحرين المركزي،
- مساعدة مجلس الإدارة على التنفيذ الفعال لمسؤولياته فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة المالية، والعمليات والمخاطر الخاصة بسمعتها وفي إدارة وفاء بتلكو بالتزاماتها.

7- لجنة التبرعات

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التبرعات دراسة طلبات التبرعات التي تقدم لبتلكو من وقت لآخر؛ النظر في إمكانية المصادقة على الطلبات، تقييم كمية طلبات التبرعات المصادق عليها والإشراف على إدارة المبالغ المالية المخصصة من قبل مجلس الإدارة لمثل هذه التبرعات.

8- تقييم الأداء

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي طبقاً لميثاق لجنة التعيينات والمكافئات وذلك بهدف تحسين أداء وفاعلية المجلس واللجان التابعة له بالإضافة إلى أداء الشركة ككل.

وقد صمم هذا التقييم ليحدد ما إذا كان المجلس أو لجانه التابعة أو الأعضاء أو الإدارة التنفيذية مازالو قادرين على تقديم الرأي والمشورة المطلوبة ويتم اطلاعهم على المستجدات والاهداف التجارية.

تتضمن قائمة المساهمين الرئيسيين في بتلكو المؤسسات الاستثمارية والصندوق السيادي للثروة والجمهور.

إن التركيبة المميزة والمتنوعة للمالكين تمنح بتلكو ميزة خاصة، حيث يمكنها السعي لمتابعة استراتيجيات الشركة بكل موضوعية، واستقلالية ودون أي تحيز، وعليه تتمكن من موازنة المصالح بين بتلكو ومساهميها.

تركيبة المالكين حسب الجنسية

يبين الجدول التالي توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب الجنسية

الجنسية

عدد الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة

1 البحرين

1,095,376,483

76%

2 جزر كايمان

288,000,000

20%

3 دول مجلس التعاون الخليجي

34,557,666

3%

4 أطراف أخرى

22,065,851

1%

 

تركيبة المالكين حسب الحجم

يبين الجدول التالي ترتيب المالكين لأسهم بتلكو حسب الحجم (5% فما فوق):

الجنسية

عدد الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة

1 شركة ممتلكات القابضة

528,000,000

36.67%

2 شركة عمبر القابضة

288,000,000

20%

3 هيئة التأمينات الاجتماعية

296,098,447

20.56%

4 الجمهور

327,901,553

22.77%

 

تركيبة المالكين حسب الفئة

يبين الجدول التالي توزيع المالكين لأسهم بتلكو حسب المؤسسة (المؤسسات) الحكومية، أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: 

المؤسسة (المؤسسات) الحكومية

عدد الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة

1 شركة ممتلكات القابضة

528,000,000

36.67%

2 شركة عمبر القابضة

288,000,000

20%

3 هيئة التأمينات الاجتماعية

296,098,447

20.56%

 

أعضاء مجلس الإدارة

عدد الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة

1 مراد علي مراد

2,766,127

0.192%

2 عادل حسين المسقطي

226,760

0.016%

3 عبد الرزاق القاسم

500,274

0.035%

4 علي يوسف إنجنير

385,200

 

0.027%

 

 

الإدارة التنفيذية

عدد الأسهم

نسبة الأسهم المملوكة

1 بيتر كالياروبولوس

9,180

0.001%

2 غسان مراد

90,000

0.006%

 

 

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

تتضمن المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة، وفق ما هو محدد في ميثاقه، ما يلي:

  • العمل على تمثيل مصالح المساهمين وتحقيق عائدات مالية طويلة الأمد.
  • وضع سياسات واستراتيجية الشركة والمراقبة المنتظمة لأداء الإدارة التنفيذية وفقا لها.
  • الإشراف، وتقييم الأداء ووضع خطط البدائل لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • إعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعايير المالية المعتمدة.
  • تحديد المخاطر وتقييمها للتأكد من أن عمليات الشركة يتم قياسها ومراقبتها والتحكم بها عن طريق أنظمة إدارة مخاطر فعالة ومتطورة.
  • المصادقة على المصروفات الرأسمالية الكبرى ومراقبة تحركاتها، إدارة رأس المال، القروض، وعمليات الاستحواذ، بما في ذلك بيع العقارات المنقولة والثابتة، ومنح الترخيص لسحب الأموال والسندات التي تمتلكها بتلكو.
  • صياغة السياسات الخاصة بإدارة الحالات المحتملة لتعارض المصالح، بما في ذلك قضايا مثل تلك المتعلقة بمعاملات الأطراف.
  • صياغة ميثاق شرف خاص بالشركة وتعميمه على جميع الموظفين وممثلي الشركة المعينين.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

وفقا لميثاق مجلس الإدارة، يطلب من أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال العام، اجتمع مجلس الإدارة 12 مرة في التواريخ التالية وناقش المواضيع الرئيسية المحددة أدناه.

كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع

المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها

القرار النهائي

(مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)

26/01/2011

  • توصية إلى الجمعية العمومية
  • تمت المصادقة

09/02/2011

  • عملية استحواذ
  • تمت المصادقة

23/02/2011

  • تعيين أعضاء اللجان وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة
  • أداء المجموعة المالي
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

20/04/2011

  • إعادة هيكلة إحدى الشركات التابعة (عذيب)
  • إجراءات تأديبية بحق موظفين شاركوا في إضراب عام
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

07/06/2011

  • تعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة
  • عملية استحواذ (مستجد)
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

03/07/2011

  • وضع الشركات التابعة
  • تمت المصادقة

20/07/2011

  • النتائج المالية للربع الثاني
  • عملية استحواذ (مستجد)
  • حدود الودائع السنوية (اعتذر كل من الشيخ محمد، السيد مراد علي مراد والسيد القاسم عن حضور الاجتماع بسبب تعارض المصالح)
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

13/10/2011

  • إعادة هيكلة لجان مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة المشاريع المشتركة
  • إنهاء عملية استحواذ
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

26/10/2011

  • النتائج المالية للربع الثالث
  • تمت المصادقة

15/11/2011

  • استراتيجية المجموعة
  • تمت المصادقة

23/11/2011

  • مناقشة خطة عمل المجموعة الثلاثية
  • تمت المصادقة

26/11/2011

  • تحديث ميثاق حوكمة المؤسسات
  • تمت المصادقة

 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2011:

                اسم العضو

وضع العضو

الاجتماعات المؤهل لحضورها

الاجتماعات التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة

غير تنفيذي

12

12/12

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

غير تنفيذي

7

5/7

(عمل كنائب رئيس مجلس الإدارة حتى تعيينه في منصبه الجديد في 1 أكتوبر 2011)

السيد مراد علي مراد

غير تنفيذي

12

12/12

الدكتور زكريا هجرس

غير تنفيذي

12

8/12

السيد عادل المسقطي

غير تنفيذي

12

12/12

السيد نضال العوجان

غير تنفيذي

12

10/12

السيد وليد الخاجة

تنفيذي

12

10/12

الدكتور يوسف دشقوني

غير تنفيذي

12

12/12

السيد عبد الرزاق القاسم           

غير تنفيذي

12

11/12

السيد علي إنجنير

غير تنفيذي

12

11/12

 

كان الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أحد أعضاء مجلس الإدارة وعمل كنائب رئيس مجلس الإدارة حتى تعيينه في منصبه الجديد في 1 أكتوبر 2011. وبعد مغادرته، تم تعيين السيد مراد علي مراد في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

 

اللجنة التنفيذية

تتمثل المسؤوليات الأساسية للجنة التنفيذية في التالي:

  • مراجعة أداء عمليات بتلكو، مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية، وتوجيه الإدارة لتطوير وتنفيذ برامج كفيلة بتنفيذ خطة العمليات السنوية؛
  • الحصول على تقارير، كل ربع سنة مالية على أقل تقدير، حول أداء العمليات للمشاريع المشتركة والشركات التابعة والتأكد من تحقيق الأهداف المالية الأساسية،
  • مراجعة حقيبة استثمارات بتلكو المتوفرة للبيع مرة واحدة على الأقل في كل ربع سنة مالية،
  • المصادقة على جميع طلبات شطب أي استثمار، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
  • المصادقة على أي نفقات رأسمالية مدرجة أو غير مدرجة في الميزانية، أو تقديم التوصية بذلك لمجلس الإدارة،
  • مراقبة تنفيذ نظام فعال لحوكمة المؤسسات، وعلى وجه الخصوص، ميثاق البحرين لحوكمة المؤسسات ومتطلبات المجلد السادس لبنك البحرين المركزي،
  • مساعدة مجلس الإدارة على التنفيذ الفعال لمسؤولياته فيما يتعلق بإدارة شؤون الشركة المالية، والعمليات والمخاطر الخاصة بسمعتها وفي إدارة وفاء بتلكو بالتزاماتها.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

وفقا لميثاق اللجنة التنفيذي، يطلب من الأعضاء الاجتماع 4 مرات على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال العام، اجتمعت اللجنة التنفيذية 5 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

 

 

تاريخ الاجتماع

المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها

القرار النهائي

(مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)

23/03/2011

  • الأداء المالي والتجاري
  • مركز بتلكو للإبداع
  • أداء المشاريع المشتركة
  • صلاحيات اللجنة التنفيذية
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

18/05/2011

  • اتفاقية إدارة سبأفون
  • تمويل شركة STel
  • أداء المجموعة المالي
  • أداء وحدات العمل بالشركة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

15/06/2011

  • أداء المجموعة المالي
  • مستجدات "عذيب" حول قضية الحقوق
  • تمت المصادقة
  • بحاجة لمزيد من التحديث

21/09/2011

  • أداء المجموعة المالي
  • التخلص من أصول ثابتة
  • قضايا تنظيمية
  • تنقل رقم الهاتف النقال
  • استراتيجية المجموعة (مراجعة نصف سنوية)
  • حوكمة المؤسسات
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • بحاجة لمزيد من التحديث
  • بحاجة لمزيد من التحديث
  • بحاجة لمزيد من المناقشة

18/10/2011

  • ميثاق حوكمة المؤسسات
  • تمت المصادقة

 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2011:

اسم العضو

وضع العضو

الاجتماعات المؤهل لحضورها

الاجتماعات التي حضرها

السيد عبد الرزاق القاسم 

غير تنفيذي

5

5/5

السيد نضال العوجان

غير تنفيذي

5

5/5

الدكتور زكريا هجرس

غير تنفيذي

5

4/5

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

غير تنفيذي

5

4/4

عمل في اللجنة حتى تعيينه كرئيس تنفيذي للمجموعة في 1 أكتوبر 2011

 

لجنة التدقيق

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بالشركة برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق. تتمثل الواجبات والمسؤوليات الأساسية للجنة التدقيق في التالي:

  • نزاهة بيانات الشركة المالية وعملية كتابة التقارير المالية وأنظمة الشركة للمحاسبة الداخلية والضوابط المالية؛
  • التدقيق السنوي المستقل لبيانات الشركة المالية، إشراك المدققين الخارجيين وتقييم مؤهلات المدققين الخارجيين، المكافآت، الاستقلالية والأداء؛
  • تعيين رئيس التدقيق الداخلي والمراجعة المنتظمة لأنشطة وأداء دائرة التدقيق الداخلي؛ و
  • التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك إفصاح الشركة عن ضوابط وإجراءات المراقبة.

 اجتماعات لجنة التدقيق

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة في لجنة التدقيق الاجتماع 4 مرات كحد أدنى خلال أي سنة مالية وذلك من أجل تنفيذ مسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وخلال العام، اجتمعت لجنة التدقيق 4 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المذكورة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات المذكورة:

 

تاريخ الاجتماع

المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها

القرار النهائي

(مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)

25/01/2011

  • نتائج المجموعة المالية لعام 2010
  • موضوع CrediMax (اعتذر الرئيس التنفيذي عن حضور الاجتماع نظرا لتعارض المصالح)
  • تعيين مدقق خارجي
  • خطة ثلاثية للتدقيق الداخلي
  •  إحالة الموضوع إلى مجلس الإدارة
  • تمت المصادقة

 

  • تمت المصادقة
  • مناقشة الاتفاق

19/04/2011

  • نتائج المجموعة المالية للربع الأول
  • مستجدات الانضباط
  • تمت المصادقة
  • عٌلم

19/07/2011

  • نتائج المجموعة المالية للنصف الأول من العام
  • تبني IFRS 9 
  • التقرير الخاص بالانضباط
  • المستجدات حول موضوع CrediMax (اعتذر الرئيس التنفيذي عن حضور الاجتماع نظرا لتعارض المصالح)
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • عٌلم
  • إحالة الموضوع إلى اللجنة التنفيذية

22/10/2011

  • نتائج المجموعة المالية للربع الثالث
  • ميثاق حوكمة المؤسسات
  • إعادة هيكلة مجلس إدارة Qnet
  • المستجدات حول موضوع CrediMax (اعتذر الرئيس التنفيذي عن حضور الاجتماع نظرا لتعارض المصالح)
  • تمت المصادقة
  • بحاجة لمزيد من النقاش
  • تمت المصادقة
  • بحاجة لمزيد من التحديث

 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التدقيق والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2011:

 

اسم العضو

وضع العضو

الاجتماعات المؤهل لحضورها

الاجتماعات التي حضرها

السيد مراد علي مراد

غير تنفيذي

4

4/4

السيد عادل المسقطي

غير تنفيذي

4

4/4

السيد وليد الخاجة

تنفيذي

2

2/2

تم تعيينه بعد الاجتماع الثاني

الدكتور يوسف دشقوني

غير تنفيذي

4

4/4

السيد علي إنجنير

غير تنفيذي

2

0/2

تم تعيينه بعد الاجتماع الثاني

 

لجنة التعيينات والمكافآت

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التعيينات والمكافآت ما يلي:

  • تحديد الأشخاص المؤهلين لأن يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة؛
  • تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الإدارة ليقوم مجلس الإدارة بوضعهم على جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية التالي؛
  • مراجعة سياسات الشركة لتحديد المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديمها لموافقة المساهمين؛
  • تخصيص المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بناء على حضورهم الاجتماعات وأدائهم.
  •  إدارة عملية تقييم الأداء الخاصة بمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

 

اجتماعات لجنة التعيينات والمكافآت

وفقا لميثاق لجنة التعيينات والمكافآت، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال العام، اجتمعت لجنة التعيينات والمكافآت 5 مرات في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

            

تاريخ الاجتماع

المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها

القرار النهائي

(مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)

24/01/2011

  • مكافئات أعضاء مجلس الإدارة
  • المنحة المالية لموظفي بتلكو البحرين
  • برنامج الاحتفاظ بالمسؤولين التنفيذيين
  • تمت إحالته إلى مجلس الإدارة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

31/05/2011

  • تعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة
  • تعيين نائب رئيس العمليات المالية للمجموعة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة

07/06/2011

  • العرض الخاص بالرئيس التنفيذي لرئيس العمليات المالية للمجموعة
  • تمت المصادقة

15/06/2011

  • آخر المستجدات حول وضع الرئيس التنفيذي للمجموعة
  • بحاجة لمزيد من التحديث

18/08/2011

  • استقالة نائب رئيس العمليات المالية للمجموعة
  • الهيكل التنظيمي للمجموعة
  • مستجدات موضوع الرئيس التنفيذي للمجموعة
  • تمت المصادقة
  • تمت المصادقة
  • بحاجة لمزيد من التحديث

20/10/2011

  • عقد العمل الخاص بالرئيس التنفيذي للمهام الاستراتيجية
  • تمت المصادقة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2011:

اسم العضو

وضع العضو

الاجتماعات المؤهل لحضورها

الاجتماعات التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة

غير تنفيذي

6

6/6

السيد مراد علي مراد

غير تنفيذي

6

6/6

السيد عبد الرزاق القاسم

غير تنفيذي

5

5/5

تم تعيينه بعد الاجتماع الأول

السيد علي إنجنير

غير تنفيذي

5

5/5

تم تعيينه بعد الاجتماع الأول

 

لجنة التبرعات

تتضمن المسؤوليات الرئيسية للجنة التبرعات دراسة طلبات التبرعات التي تقدم لبتلكو من وقت لآخر؛ النظر في إمكانية المصادقة على الطلبات، تقييم كمية طلبات التبرعات المصادق عليها والإشراف على إدارة المبالغ المالية المخصصة من قبل مجلس الإدارة لمثل هذه التبرعات؛

اجتماعات لجنة التبرعات

وفقا لميثاق لجنة التبرعات، يطلب من الأعضاء الاجتماع مرتين على الأقل في كل سنة مالية لإنجاز مسؤولياتهم على الوجه الأكمل.

وخلال العام، اجتمعت لجنة التبرعات مرتين في التواريخ التالية وناقشت المواضيع الرئيسية المحددة أدناه. كما يتضمن الجدول التالي موجزا للقرارات النهائية التي اتخذت حول المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات المذكورة:

تاريخ الاجتماع

المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها

القرار النهائي

(مصادقة، رفض، تعليق، في حاجة لمزيد من المناقشة، ملاحظات أخرى)

23/02/2011

  • الموافقة على طلبات التبرعات للربع الأول من عام 2011
  • تمت المصادقة

24/05/2011

  • الموافقة على طلبات التبرعات للفترة المتبقية  من عام 2011
  • تمت المصادقة

 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة التبرعات والحضور القياسي للاجتماعات المؤهلين لحضورها في عام 2011:

اسم العضو

وضع العضو

الاجتماعات المؤهل لحضورها

الاجتماعات التي حضرها

الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة

غير تنفيذي

2

2/2

الدكتور يوسف دشقوني

غير تنفيذي

2

2/2

السيد عبد الرزاق القاسم

غير تنفيذي

2

2/2

 

 

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

 

October 2011 - Present

التحق بشركة بتلكو

نائب رئيس مجلس إدارة بتلكو من 2002 - 2011

مناصب سابقة/خبرة

هيئة التأمينات الاجتماعية - الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مدير عام

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مدير عام دائرة الشؤون المالية والاستثمارات

مثل هيئة التأمينات الاجتماعية كـ:

-رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية

-نائب رئيس مجلس إدارة بتلكو

-نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الدولية لملاعب الغولف

-مدير عام شركة البحرين للتسهيلات التجارية

المؤهلات/الإنجازات

جامعة تكساس، أوستين، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة الأعمال

 

ماركو ريغنيير

رئيس الشؤون المالية لمجموعة بتلكو

 

2012

التحق بشركة بتلكو

2012

مناصب سابقة/خبرة

رئيس الشؤون المالية في شركة تونيسي للاتصالات ومقرها تونس

وقبل ذلك، تقلد السيد ريغنير العديد من المناصب العليا في مجال الشؤون المالية وإدارة العمليات في صناعة الاتصالات مع شركات مثل Telesystem International Wireless (كندا، جمهورية التشيك، البرازيل)، الشركة الوطنية للاتصالات الدولية (الجزائر) وشركة الاتصالات المتكاملة الإماراتية (دبي).

المؤهلات/الإنجازات

 

بيتر كالياروبولوس

الرئيس التنفيذي للمهام الاستراتيجية

أكتوبر 2011

التحق بشركة بتلكو

2005

مناصب سابقة/خبرة

الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو

شركة سنغ تل أوبتوس (أستراليا) مدير عام

تيلسترا (أستراليا) مدير عام

كلير (نيو زيلاندا) الرئيس التنفيذي

ستار هاب (سنغافورة) رئيس العمليات/نائب أول للرئيس

بي تي آسيا باسيفيك (سنغافورا & أستراليا) مدير عام المبيعات والخدمات

المؤهلات/الإنجازات

Macquarie University ، سيدني، أستراليا - ماجستير في العلوم الإدارية

جامعة NSW، سيدني، أستراليا - بكالوريوس في الهندسة الكهربائية

 

راشد عبد الله

الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين

 

يناير 2011

التحق بشركة بتلكو

1974 (البرق واللاسلكي)

مناصب سابقة/خبرة

كواليتي نت، مدير عام 2000 - 2010

مدير عام وحدة كبار الزبائن

مدير عام وحدة تطوير الأعمال الجديدة

المؤهلات/الإنجازات

تيمز بوليتكنيك، المملكة المتحدة - بكالوريوس (بدرجة الشرف) الهندسة الكهربائية والإلكترونية

 

الدكتور غسان مراد

- رئيس الشؤون المالية لشركة بتلكو البحرين

 

سبتمبر 2010

التحق بشركة بتلكو

1996

مناصب سابقة/خبرة

رئيس دائرة عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

باحث مشارك في جامعة ليسيستر

المؤهلات/الإنجازات

جامعة ليسيستر، المملكة المتحدة - دكتوراء في نظرية التحكم بالأنظمة

كلية إمبيريال للعلوم، التكنولوجيا والطب، لندن، المملكة المتحدة

ماجستير في نظرية التحكم بالأنظمة

بكالوريوس في هندسة التحكم

 

إيهاب حناوي

الرئيس التنفيذي لشركة أمنية

 

2009 -

التحق بشركة بتلكو

2007

مناصب سابقة/خبرة

مدير عام وحدة الخدمات التجارية بشركة بتلكو البحرين

الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو الأردن

مدير عام عمليات شركة أمنية (2004 - 2007)

المؤهلات/الإنجازات

بكالوريوس في إدارة الأعمال

 

فيصل قمحية

رئيس الشؤون المالية لشركة أمنية Officer

 

2012 -

التحق بشركة بتلكو

-

مناصب سابقة/خبرة

المؤهلات/الإنجازات

 

 

أحمد الجناحي

مدير عام العلاقات الصحافية

2004

بالإضافة إلى منصبه كمدير عام العلاقات الصحافية، يتقلد أحمد الجناحي |أيضا منصب سكرتير مجلس إدارة مجموعة بتلكو

التحق بشركة بتلكو

2003

مناصب سابقة/خبرة

مدير العلاقات العامة بشركة طيران الخليج

خدمات السفريات العالمية - مساعد المدير العام

الصرافة العربية - مدير عام

المؤهلات/الإنجازات

الكلية الأمريكية، أطلنطا، الولايات المتحدة الأمريكية - بكالوريوس في إدارة أعمال

 

 الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة

مدير عام المجموعة للموارد البشرية والتطوير

  2008

التحق بشركة بتلكو

1997

مناصب سابقة/خبرة

مدير عام الموارد البشرية لشركة بتلكو البحرين

مدير أول المحافظة على الموظفين

المؤهلات/الإنجازات

University of Virginia, US, Darden School of Business - Executive Development Programme

University of Glamorgan, Wales, UK - Masters of Business Administration information and Business Systems Technology - Diploma

KLM Aviation College, Netherlands - Aviation Engineering Certificate

 

بيرناديت بايني

المستشار القانوني العام لمجموعة بتلكو

 يناير 2008

التحق بشركة بتلكو

2007

مناصب سابقة/خبرة

مستشار أول القوانين التجارية بشركة بتلكو

National Australia Bank Limited - Head of Legal and Compliance

National Australia Bank Limited - Principal Counsel

المؤهلات/الإنجازات

Bachelor of Law - Sydney University

 

علي شريف

رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

 

2010

التحق بشركة بتلكو

1989

مناصب سابقة/خبرة

رئيس المدققين الداخليين مدير التدقيق الداخلي

Internal Audit Manager

المؤهلات/الإنجازات

CIA (الولايات المتحدة)

CISA (الولايات المتحدة)

St. Edwards University, Austin, Texas, US- BA Finance (Hons)

 

حامد حسين

رئيس وحدة المعلومات بمجموعة بتلكو

 

فبراير 2011

التحق بشركة بتلكو

2011

مناصب سابقة/خبرة

مجموعة هاتشنسون - رئيس وحدة المعلومات

مجموعة زين ، نيجيريا - رئيس وحدة المعلومات

دو، الإمارات العربية المتحدة - نائب رئيس وحدة تقنية المعلومات

المؤهلات/الإنجازات

جامعة هيوستن  - ماجستير في علم الإدارة 

 

المدققون - الخارجيون

كي بي إ مجي فخرو 

تتوفر تفاصيل الصلاحيات على : www.batelcogroup.com

المدققون

تقوم لجنة التدقيق بالتدقيق في تعيينات المدققين الخارجيين وعلاقاتهم مع الشركة، بما في ذلك مراقبة استخدام الشركة للمدققين لتقديم خدمات لا علاقة لها بالتدقيق وميزانية رسوم خدمات التدقيق وغير التدقيق المدفوعة للمدققين.

تفاصيل رسوم خدمات التدقيق والرسوم المدفوعة لخدمات غير التدقيق كالآتيك

رسوم التدقيق لسنة 2011                             48,250 دينار بحريني

رسوم خدمات غير التدقيق لسنة 2011                156,008 دينار بحريني

كي بي إ مجي فخرو هي الشركة المدققة لحسابات بتلكو منذ سنة 1993. وبعد فحصها لاستقلالية وفعالية المدققين الخارجيين، لم ترى لجنة التدقيق من ضرورة لتغيير المدققين الخارجيين.

لا توجد هناك التزامات عقدية تجبر الشركة على اختيار المدقق الخارجي. لقد قدمت لجنة التدقيق توصيتها لمجلس الإدارة بأن يتم تعيين شركة التدقيق الحالية كي بي إ مجي فخرو. 

لقد أبدت شركة كي بي إ مجي فخرو رغبتها في مواصلة عملها وإن قرارات إعادة تعيينهم كمدققين وتخويل أعضاء مجلس الإدارة بتحديد مكافئاتهم سيتم تقديمها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

لتحميل ملف سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين في الشركة بصيغة PDF اضغط هنا